В отчете говорится, что мошенники похитили более 38 миллионов долларов в биткоинах за последние 4 года. Большая часть так называемых «доходов» преступников пришлась на финансовые пирамиды. Кроме того, чаще всего пользователи по собственному желанию переводили средства мошенниками, рассчитывая на огромные доходы. Некоторые фиктивные компании могли зарабатывать до 130 тысяч долларов в день. Сделать это удавалось даже при помощи одностраничного сайта и нескольких рекламных роликов на YouTube. По словам специалистов Whale Alert, к концу текущего года общая сумма потерь от действий злоумышленников может достигнуть 50 миллионов долларов.
Эксперты отмечают, что мошенничество является слабым местом криптовалютного рынка. Отследить мелкие транзакции на адреса преступников практически невозможно. Из-за этого мошенничество в данной отрасли практически всегда остается безнаказанным. В то же время, на фиатном рынке вариантов обмануть клиента значительно больше. Как правило, жертвами преступников становятся начинающие трейдеры, ведущиеся на завышенные доходы.
«То, что делается сейчас, не может остановить преступников. Репутация блокчейна может сильно пострадать из-за соответствующей тенденции. Не стоит забывать, что биткоин и другие цифровые активы начали привлекать крупные компании, не готовые расставаться с собственными средствами из-за активности мошенников. Обратить внимание на проблему необходимо и финтех-предприятиям»,- говорится в отчете Whale Alert.
сообщалось, что в Weiss Ratings спрогнозировали рост биткоина до $70 000 в 2021 году.