США и Великобритания расследут криптовалютные транзакции Garantex. Что сказала биржа «/> { «@context»: «https://schema.org», «@type»: «BreadcrumbList», «itemListElement»: [{ «@type»: «ListItem», «position»: 1, «name»: «✅РБК», «item»: «https://www.rbc.ru/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 2, «name»: «✅РБК Крипто», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 3, «name»: «✅Биржи», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/tags/?tag=%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B8» },{ «@type»: «ListItem», «position»: 4, «name»: «✅В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи», «item»: «https://www.rbc.ru/crypto/news/6605a0119a794725263b8247» }] } window.foxConfig = { project: ‘crypto’, page: ‘default’, useWeboramaSegments: true, useVideo: true, }; window.foxConfig.backOffice = [{«place_name»:»after_topline_inner»,»refresh_timeout»:1,»max_refresh_count»:999,»activation»:»instant»,»tab_refresh»:true,»viewable_only»:false,»is_disabled»:false},{«place_name»:»after_topline_more_inner»,»refresh_timeout»:1,»max_refresh_count»:999,»activation»:»instant»,»tab_refresh»:true,»viewable_only»:false,»is_disabled»:false},{«place_name»:»after_topline_inner_mobile»,»refresh_timeout»:1,»max_refresh_count»:999,»activation»:»instant»,»tab_refresh»:true,»viewable_only»:false,»is_disabled»:false},{«place_name»:»after_topline_inner_mobile_more»,»refresh_timeout»:1,»max_refresh_count»:999,»activation»:»instant»,»tab_refresh»:true,»viewable_only»:false,»is_disabled»:false}]; RA.config.set(‘banners.preroll’, {«live»:»https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm»,»content_video»:»https://yandex.ru/ads/adfox/256998/getCode?p1=cspxc&p2=hcsm»,»live_add_puid»:true,»content_video_add_puid»:true}); RA.config.set(‘fox’, true); RA.config.set(‘fox-video’, true); RA.repo.banner = { isHalt: function() { return false; }, getService: function() { return { getPlaces: function() { return []; }, createPlaceholder: function(){ return null; } } }, addFloatTargetingKeyValue: function() {}, addFloatHideBanners: function() {}, setTargeting: function() {}, addEventListener: function() {}, removeEventListener: function() {}, run: function() {}, refresh: function() {}, clear: function() {}, exclusiveValue: function() {}, checkAdBlock: function() { return 1; }, clearTargeting: function() {}, getFloatHideBanners: function() {}, disableRefresh: function() {}, EVENTS: {} }; const helpers = window.RA.repo.helpers; let hashCode = 0; if (helpers && helpers.hashCode) { hashCode = helpers.hashCode(RA.repo.banner.checkAdBlock.toString()); } window.RA.config.set(‘bHashCode’, hashCode); (function(){ function defineScript ({ src, async, defer }) { return new Promise((resolve, reject) => { const tag = document.createElement(‘script’); tag.type = ‘text/javascript’; tag.src = src; tag.async = !!async; if(defer){ tag.defer = true; } tag.onload = resolve; tag.onerror = reject; document.head.appendChild(tag); }); } window.foxState = { loaded: null, }; defineScript({ src: ‘//s.rbk.ru/v2_rbcbanners_static/rbcbanners-2.1.50/fox/build/app.js’, async: true, }).then(function(){ window.foxState.loaded = true; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxLoaded’)); }).catch(function(){ const errorType = ‘loaderError’; document.dispatchEvent(new CustomEvent(‘foxError’, { detail: { type: errorType, }, })); window.foxState.foxError = errorType; window.foxState.loaded = false; }); })(); RA.version = 10; RA.env = (‘production’ || ‘production’); // develop, test, staging, production RA.config.set(‘device.isMobile’, false); RA.config.set(‘device.isApp’, false); RA.config.set(‘ajax.prefix’, ‘/crypto/v2/’); RA.config.set(‘layout.mainMenuHeight’, 105); RA.config.set(‘layout.toplineHeight’, 45); RA.config.set(‘layout.headerHeight’, 60); RA.config.set(‘layout.layoutMinBreakpoint’, 1260); RA.config.set(‘layout.layoutMinWidth’, 980); RA.config.set(‘layout.bottomBannerHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.billboardHeight’, 250); RA.config.set(‘layout.isLogoBW’, false); RA.config.set(‘layout.templatePath’, ‘public’); RA.config.set(‘urls.common_static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/common/common-10.10.131/’); RA.config.set(‘urls.static’, ‘//s.rbk.ru/v2_crypto_static/crypto-2.0.54/’); RA.config.set(‘urls.image’, ‘https://s.rbk.ru/v2_crypto_static/current/images/’); RA.config.set(‘domain’, ‘.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainAuth’, ‘https://auth.rbc.ru’); RA.config.set(‘domainApigw’, ‘https://apigw.rbc.ru’); RA.config.set(‘pro.cookie’, »); RA.config.set(‘video.off’, false); RA.config.set(‘paywall.user.logined’, false); RA.config.set(‘paywall.user.paid’, false); RA.config.set(‘mainPage’, false); RA.config.set(‘showBanners’, true); RA.config.set(‘noVideo’, false); RA.config.set(‘disableThirdPartyScripts’, false); RA.config.set(‘split’, ‘Z’); RA.config.set(‘yandexCaptchaKey’, »); RA.config.set(‘newslist’, [«66059d199a794783b7335f7c»,»66057c6f9a7947352770f6bb»,»660593c69a794711da601ddc»,»660570cf9a7947db5936c4e3″,»66055fef9a7947f508017886″,»660541209a79473801e455c7″,»660525659a7947f120839912″,»660513fc9a7947f1202548a4″,»66044dc99a794784aa5c55e2″,»66044a7f9a7947643a3dba5a»,»66041bbb9a79478e699d6820″,»660410549a794785b31d9bba»,»6603f9209a7947334c651b10″,»6603dc169a79471cac17efcd»,»6603e08f9a7947a67c0e2d70″,»6603bd959a794739cd2302cd»,»6602e75c9a794724688f481a»,»6602c17d9a7947fc9da5d84f»,»6602adf09a794774ae975acf»,»6602a47e9a79472da62d91ed»,»660289289a794769ea58c39d»,»6602839b9a79477a4387e9ef»,»66027a3e9a7947d99ec7e934″,»6602646f9a7947e29357f1ee»,»66017a4c9a7947b85de94155″]); RA.config.set(‘newsTypeList’, {«66059d199a794783b7335f7c»:»article»,»66057c6f9a7947352770f6bb»:»article»,»660593c69a794711da601ddc»:»article»,»660570cf9a7947db5936c4e3″:»article»,»66055fef9a7947f508017886″:»article»,»660541209a79473801e455c7″:»article»,»660525659a7947f120839912″:»article»,»660513fc9a7947f1202548a4″:»article»,»66044dc99a794784aa5c55e2″:»article»,»66044a7f9a7947643a3dba5a»:»article»,»66041bbb9a79478e699d6820″:»article»,»660410549a794785b31d9bba»:»article»,»6603f9209a7947334c651b10″:»article»,»6603dc169a79471cac17efcd»:»article»,»6603e08f9a7947a67c0e2d70″:»article»,»6603bd959a794739cd2302cd»:»article»,»6602e75c9a794724688f481a»:»article»,»6602c17d9a7947fc9da5d84f»:»article»,»6602adf09a794774ae975acf»:»article»,»6602a47e9a79472da62d91ed»:»article»,»660289289a794769ea58c39d»:»article»,»6602839b9a79477a4387e9ef»:»article»,»66027a3e9a7947d99ec7e934″:»article»,»6602646f9a7947e29357f1ee»:»article»,»66017a4c9a7947b85de94155″:»article»}); RA.config.set(‘project’, ‘crypto’); RA.config.set(‘trackingRequestIsEnabled’, true); RA.config.set(‘readmore.url’, ‘/crypto/geo/interesting/news/’); :root { —auto-if-no-script: auto; —none-if-no-script: none; —block-if-no-script: block; —zero-if-no-script: 0; —one-if-no-script: 1; } Крипто Телеканал Pro Инвестиции Мероприятия Отрасли Недвижимость Autonews Спорт Тренды Национальные проекты Город Стиль Крипто РБК+ Дискуссионный клуб Исследования Кредитные рейтинги Франшизы Газета Спецпроекты СПб Конференции СПб Спецпроекты Проверка контрагентов РБК Библиотека ESG-индекс Политика Экономика Бизнес Технологии и медиа Финансы РБК Компании … Скрыть баннеры

В Garantex прокомментировали расследование США и Британии против биржи В Garantex прокомментировали расследование США и Великобритании против биржи Западные регуляторы всерьез озабочены использованием криптовалют для обхода санкций

Согласно сообщению Bloomberg, США и Великобритания проводят расследование криптовалютных транзакций на сумму более $20 млрд, которые прошли через российскую криптобиржу Garantex. Источники издания утверждают, что расследование является частью усилий обеих стран по пресечению обхода санкций, введенных против России. По словам собеседников журналистов, платежи проходили с использованием стейблкоина USDT от компании Tether.

Телеграм-канал РБК-Крипто — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте

Санкции США и других стран против Garantex — это часть санкций против финансовой системы Российской Федерации, заявила «РБК-Крипто» в ответ на просьбу прокомментировать новость Bloomberg о расследовании директор по коммуникациям Garantex Евгения Бурова.

rbc.group

Криптовалютная биржа Garantex, является лидером по рублевой ликвидности, предоставляя доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Биржа поддерживает работу с рублем и любыми российскими банковскими картами. Согласно данным Garantex, стейблкоин USDT является самой популярной криптовалютой среди россиян. Объемы торгов в паре «Рубль-USDT» на бирже значительно превышают объемы торгов другими криптовалютными парами.

«$20 млрд — это весьма существенная сумма», заявила госпожа Бурова. По ее словам, платформа уже сталкивалась с тем, что AML-аналитики размечали как «Garantex» кошельки, которые никогда не взаимодействовали с биржей. Подсчет объема переведенных средств был сделан именно по этой разметке, предположила директор по коммуникациям Garantex.

В апреле 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло Garantex в санкционный список. OFAC заявило, что биржа «сознательно игнорирует обязательства» по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Меры по противодействию отмыванию денежных средств и противодействию финансированию терроризма (ПОД/ФТ) полностью соответствуют требованиям Российского законодательства и международным стандартам, разработанным ФАТФ (Financial Action Task Force, FATF), — заявила Евгения Бурова подчеркнув, противодействие терроризму в России является вопросом, которому власти уделяют повышенное внимание.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продолжает последовательно вводить санкции против российского сектора криптовалют и цифровых активов.

25 марта Министерство финансов США ввело санкции против нескольких операторов выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптокомпаний, работающих с Россией. Санкции против российских платформ последовали вслед за легализацией ЦФА для международных расчетов. Президент России Владимир Путин 11 марта 2024 года подписал закон об использовании ЦФА в международных расчетах.

«В санкционный список уже попали практически все российские банки, платформы цифровых финансовых активов (ЦФА) и наиболее значимые криптовалютные биржи. При этом, санкции против криптовалютного сектора оказывают наименьшее воздействие на российскую экономику, поскольку затрагивают интересы частных инвесторов и трейдеров», — сказала госпожа Бурова.

Существует риск, что стейблкоин USDT может стать «токсичным» для россиян, подобно тому, как это произошло с некоторыми иностранными биржами.

«Если использование USDT создаст риски, то российская ликвидность в мгновение ока покинет стейблкоин, как покинула те самые биржи», — заявила представитель Garantex. В то же время, она отметила что «экономическая блокада Российской Федерации не удалась, и мир становится более многополярным».

Введение санкций против операторов ЦФА и криптокомпаний, работающих с Россией, может иметь негативные последствия для пользователей, которые когда-либо взаимодействовали с этими платформами. Об этом заявил Григорий Осипов, директор по аналитике АО «ШАРД».

По словам эксперта, специальные аналитические сервисы помечают биржи и платформы, попавшие под санкции, и относят все связанные с ними транзакции к категории санкционных. Это означает, что даже если у пользователя нет аккаунта на такой бирже, но он когда-либо совершал с ней операции, например переводил криптовалюту, его могут коснуться ограничения.

Путин подписал закон о использовании ЦФА в международных расчетах

«РБК-Крипто» запустил мониторинг криптовалютных обменников. Выбирайте надежный обменный сервис с выгодным курсом на yourcryptoex.ru или в удобном телеграм-боте.

Автор Андрей Лузгин
Источник