Как юный американец стал наркобароном и прогорел на кибербезопасности
В ходе расследования дела Silk Road власти конфисковали у Ульбрихта 174 тыс. биткоинов. Но эти биткоины впоследствии стали предметом других судебных разбирательств.
Изъятые монеты
В официальном уведомлении указано, что Правительство США планирует продать два лота биткоинов, конфискованных в ходе расследования дела Silk Road. Первый лот включает около 2800 BTC, оцененных в $129 млн. Второй, меньший, лот включает 58 BTC, оцененных примерно в $3 млн.
Оба лота связаны с бывшим спецагентом Шоном Бриджесом и наркодилером Райаном Фарасом, которые были осуждены в том числе за отмывание биткоинов, полученных на Silk Road, но не мели к площадке прямого отношения.
Шон Бриджес был агентом Секретной службы США и входил в состав оперативной группы, занимавшейся расследованием нелегальной деятельности на Silk Road. Во время проведения расследования, когда площадка еще работала, он под разными предлогами вымогал у Ульбрихта деньги за прекращение расследования против него. В 2015 году Бриджес был задержан и приговорен к шести годам лишения свободы. Он вышел на свободу в декабре 2021 года.
Непосредственно перед отбытием срока за преступление в рамках дела биткоинов Silk Road Бриджесу были предъявлены новые обвинения в краже примерно 1600 BTC, принадлежащих правительству США. Он признался в использовании доступа к правительственному кошельку и переводе средств на другие биржи. В общей сложности у Бриджеса изъяли около 3100 биткоинов на сумму около $10,4 млн.
Райан Фарас, торговавший наркотическими веществами на нескольких онлайн-площадках под псевдонимом Xanaxman, был арестован и приговорен к тюремному сроку в 2018 году. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Фарас получил около 9138 биткоинов через кошельки связанные с онлайн-маркетплейсами, торгующими запрещенным. В сделке со следствием Фарас заявил, что использовал, в том числе, и Silk Road.
После вынесения приговора правительство США конфисковало у Фараса лишь 24 биткоина. Сам он заявил, что потерял доступ к другим биткоинам, связанным с его преступлениями. Однако в 2020 году, находясь в тюрьме, Фарас связался с отцом, передал ему ключ к криптокошельку и попросил его продать более 2800 биткоинов. В итоге власти изъяли более 2933 биткоинов у семьи Фарас, которые сегодня оцениваются примерно в $115 млн.
Другие эпизоды
В 2012 году хакер по имени Джеймс Чжун обнаружил уязвимость в системе обработки вывода средств с Silk Road. Прежде чем ее исправили, с ее помощью Чжун украл с площадки более 50 тыс. биткоинов, что на тот момент составляло около $1 млн.
Несмотря на пристальное внимание правоохранительных органов к деталям и фигурантам дела Silk Road, Чжун смог скрывать свое преступление в течение десяти лет. По данным репортажа CNBC, Чжун вел роскошный образ жизни, используя украденные биткоины. Он покупал дорогие автомобили, дома, жил в роскошных отелях и устраивал вечеринки.
Однако в 2019 году Чжун совершил ошибку. Он отправил незначительную часть этих биткоинов на биржу, где прошел верификацию на свои настоящие личные данные. Агенты ФБР, которые уже давно следили за Чжуном, получили ордер на обыск его дома.
Во время обыска в доме Чжуна был обнаружен аппаратный кошелек с украденными биткоинами и другие ценности. Общая стоимость изъятого имущества составила около $3,36 млрд. Эта конфискация стала второй по величине в истории Минюста США.
В ноябре 2022 года Чжун признал себя виновным в мошенничестве, взломе и ограблении торговой площадки Silk Road и был приговорен к одному году тюрьмы.