Представители Министерства Юстиции США утверждают, что американец Якоб Баррелл Кампос, признался в «продаже сотен тысяч долларов» в биткоинах «более 1000 клиентам» с января 2015-го по апрель 2016-го года. Его действия были квалифицированы как создание незарегистрированной «биткоин-биржи».
Баррелл использовал популярную p2p платформу LocalBitcoins.com. Американец не зарегистрировал свою деятельность в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), органа Министерства финансов США, а также не исследовал происхождение средств клиентов, к примеру, применяя меры по борьбе с отмыванием денег.
У Баррелла была налаженная схема. После размещения рекламного объявления на LocalBitcoins, он договаривался о продажах за комиссию в 5% поверх рыночной ставки. Мужчина для общения с потенциальными клиентами использовал зашифрованные письма или приложения для отправки SMS. За услуги ему платили наличными, через банкомат или MoneyGram.
Баррелл также признался, что его счёт на одной из американских криптобирж был закрыт по причине «подозрительных» транзакций.
Поэтом криптомошенник стал работать с гонконгской платформой, через которую он приобрёл криптовалюты на 3,29 млн долларов с марта 2015-го по апрель 2017-го года, «сотнями» отдельных транзакций.
Баррелл признался в обмене долларов, которые он хранил в Мексике, у дилера драгоценных металлов в Сан-Диего. А также сознался в том, что подал заведомо ложную налоговую декларацию, за что он ожидает решения суда 13-го декабря.
Известно, что вместе с сообщниками мошенник каждый день импортировали более 1 млн долларов, порциями по 10 000, чтобы избегать декларирования.
Сейчас Барреллу грозит до 5 лет тюремного срока. Окончательный приговор будет вынесен 11-го февраля. Подсудимый уже согласился на выплату 800 000 долларов для сделки урегулирования.
«Бизнес по переводу денег без лицензии, особенно совершаемый на границе или около неё, представляет серьёзную угрозу целостности банковской системы США и «открывает дверь» для преступников использовать такие бизнесы для отмывания полученных в результате преступной деятельности отходов», заявил прокурор США Адам Браверман.