Компания Solidus Labs представила инструмент для отслеживания криптовалютных транзакций и рыночных манипуляций. Решение направлено на формирование лояльного отношения регуляторов к ETF на биткоин.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что основной причиной отклонения заявок на запуск биржевых инвестиционных фондов (ETF) на биткоин является манипулирование рынком. Так, в прошлом году SEC отклонила совместную заявку Bitwise Asset Management и NYSE Arca на запуск ETF на биткоин. Кроме того, ведомство уже неоднократно отклоняло запрос братьев Винклвосс, основателей биржи Gemini, на создание ETF на биткоин.
Разработчики Solidus Labs сообщили, что они создали специальный инструмент для решения этой проблемы. Он позволит наблюдать за рынком, проверять данные о криптовалютных транзакциях и выявлять возможные манипуляции на разных платформах. Операционный директор Solidus Labs Чен Арад (Chen Arad) сказал, что на традиционных рынках возникают такие же проблемы, и решаются они с помощью специальных систем наблюдения за рынком.
По словам Арада, инструмент Solidus выполняет четыре функции: сбор, хранение и обработку данных, а также предоставление отчетности. Программа собирает данные от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и криптовалютных бирж, которые будут выполнять роль «информационного посредника». При этом биржам не придется обмениваться друг с другом конфиденциальными данными о торговых операциях.
Затем система обрабатывает информацию, а также сравнивает данные о покупке и продаже цифровых активов. Это необходимо для того, чтобы отследить рыночные манипуляции и подозрительные сделки, которые могут быть связаны с отмыванием денег. Генеральный директор Solidus Асаф Меир (Asaf Meir) сообщил, что обработка данных также включает в себя сравнение рыночных данных различных торговых площадок и анализ активности пользователей.
Кроме того, Solidus проверяет, соблюдают ли биржи нормативные требования к представлению отчетности. Инструмент анализирует, о каких случаях биржи сообщают своим клиентам и регулирующим органам, и какие стороны могут быть для этого задействованы, прежде чем биржи начнут отправлять предупреждения. Продукт Solidus работает с конфиденциальными данными, которые будут предоставляться биржами, брокерами и регулирующими органами.
Арад отметил, что технология Solidus может использоваться в разных юрисдикциях. Ее стоит рассматривать в качестве международного стандарта, помогающего биржам соблюдать правила Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Руководство Solidus уже ведет переговоры с несколькими регуляторами и криптовалютными биржами, готовыми использовать этот инструмент в США. Арад добавил, сервис Solidus был разработан специально для решения нормативных вопросов, и уже используется несколькими клиентами за пределами США.
Отметим, что в прошлом месяце председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон (Jay Clayton) выразил заинтересованность в токенизации ETF и готовности SEC к принятию таких инструментов. Однако в конце этого года Клейтон уйдет в отставку, поэтому неизвестно, будет ли мнение его преемника таким же лояльным по отношению к токенизированным ETF.