Федеральные прокуроры хотят вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX на предстоящий судебный процесс против бывшего руководителя биржи Бэнкмана-Фрида.
Напомним, что суд над ним должен начаться через 2 дня, а сам Сэм не признает вину.
Клиенты и инвесторы, владевшие акциями FTX, cмогут рассказать о своих ожиданиях относительно того, как FTX будет хранить их средства, в то время как сотрудничающие свидетели могут рассказать о «своем взаимодействии с ответчиком. Об этом говорится в письме, подписанном помощником прокурора США Тейном Реном.
Прокуроры хотят вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX в суд
Министерство юстиции намерено позвонить розничным клиентам, которые «перевели активы на десятки тысяч долларов», и институциональным клиентам, которые перевели «активы на десятки миллионов долларов» на FTX, ожидая, что биржа будет хранить эти средства.
В письме не назван ни один из потенциальных свидетелей и не указано, скольких Министерство юстиции намерено вызвать.
Во втором письме говорится, что свидетели-клиенты, скорее всего, будут давать показания менее 30 минут каждый.
Министерство юстиции назвало бывшего технического директора FTX Гэри Ванга, бывшего руководителя технического отдела FTX Нишада Сингха и бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон в качестве трех сотрудничающих свидетелей, которые все признали себя виновными по обвинениям, связанным с биржей, и будут давать показания.
Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, признал себя виновным по предъявленным обвинениям, но несколько недель назад не согласился давать показания. Министерство юстиции также планирует вызвать как минимум еще двух свидетелей для дачи показаний в рамках предоставления иммунитета, но пока не назвало их публично.
Один из свидетелей клиента, которого Министерство юстиции определило как «Клиент FTX-1», не может поехать в США как по юридическим, так и по логистическим причинам, говорится во втором письме. Доставка клиента в США «займет как минимум примерно три дня и потребует нескольких видов поездок.
Министерство юстиции просит судью утвердить показания посредством видеоконференции под наблюдением представителя правительства США, возможно, в посольстве, вместо того, чтобы требовать личных показаний. Защита не согласна с этим ходатайством, сообщило Министерство юстиции.
«Несмотря на эти препятствия, правительство находится в процессе организации поездки некоторых зарубежных клиентов FTX в Нью-Йорк для дачи показаний», — говорится в письме.
Суд над Бэнкманом-Фридом начнется на следующей неделе. Вступительные заявления могут начаться 4 октября.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News