На фоне начала суда над основателем FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом Министерство юстиции США сделало заявление касательно его благотворительных и политических пожертвований, а также регулирования криптоиндустрии.
Прокуроры опровергли доводы защиты Бэнкмана-Фрида о том, что FTX не регулировалась в США, но соблюдала все установленные правила на Багамах — юрисдикции своей регистрации.
Они также отвергли аргументы об отсутствии положений, напрямую запрещающих криптобиржам использовать депозиты клиентов.
«Предполагаемое отсутствие четко применимых законов или нормативных актов не имеет отношения к тому, допущены ли существенные нарушения», — заявили прокуроры.
По мнению правоохранителей, ответчик нарушил общие для индустрии правила и незаконно присвоил вверенные ему пользователями деньги для собственного использования.
«Наличие или отсутствие регулирования не имеет отношения к доказательствам обвинений в совершенном мошенничестве», — говорится в письме.
В Минюсте также отметили, что ссылки на законопослушное поведение в других сферах вроде уплаты налогов или дорожного движения не могут служить подтверждением невиновности в обмане инвесторов.
Правоохранители не стали возражать против представления в ходе процесса информации о благотворительных пожертвованиях Бэнкмана-Фрида. Однако они настаивают, чтобы подобные свидетельские показания давались с одобрения суда во избежание введения в заблуждение присяжных.
В отношении финансовой поддержки политических кампаний со стороны FTX и ее CEO прокуроры поддержали решение суда отклонить свидетеля со стороны ответчика. По их словам, эксперт должен был показать, что подобная практика является легальной. Минюст не собирается это оспаривать, но намерен доказать, что на эти цели незаконно использовались присвоенные клиентские средства.
Напомним, накануне начала слушаний по делу Бэнкмана-Фрида ForkLog собрал актуальные новости со стороны защиты и обвинения.