По требованию израильских властей криптовалютная биржа Binance приостановила работу более 100 учетных записей, которые, по подозрению, финансировали радикальное движение ХАМАС. Об этом пишет Financial Times.
Как утверждают источники, близкие к делу, израильские правоохранители также потребовали предоставить данные о 200 других аккаунтах, большая часть из которых принадлежит пользователям Binance.
Поводом для запросов послужили обнаруженные в социальных сетях около 150 обращений к пожертвованиям в криптовалюте организациям, ассоциированным с ХАМАС.
Израиль следил за подозрительными криптовалютными аккаунтами еще до октябрьского нападения на свою территорию. Один из сотрудников Binance, отвечающих за соблюдение нормативных требований, рассказал, что количество запросов от израильских властей резко возросло в последнее время.
«Каждый раз, когда ХАМАС выкладывает адрес для пожертвований, мы должны выявить всех наших клиентов, которые взаимодействовали с этим адресом», — сказал он.
Binance подтвердила, что с лета приостановила работу «небольшого количества» аккаунтов и заявила, что «следует международно признанным правилам санкций».
Однако биржа также столкнулась с обвинениями со стороны американских регуляторов, которые утверждают, что через нее проходили активы, связанные с различными террористическими группировками. В марте Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Binance за нарушение американского законодательства о ценных бумагах. В иске говорится, что руководство биржи получило информацию о «транзакциях ХАМАС» еще в 2019 году.
В переписке, представленной в иске, сотрудники Binance обсуждали между собой, что террористы обычно отправляют «небольшие суммы», потому что «большие объемы являются отмыванием денег». Один из них пошутил, что кто-то «едва ли сможет купить АК-47 за 600 долларов». Binance подала ходатайство об отклонении иска CFTC.
По данным The Wall Street Journal, палестинские боевики получили как минимум 93 миллиона долларов в криптовалютах.
▼