Конфликт между Израилем и ХАМАС выявил интересный аспект – представители ХАМАС получали десятки миллионов долларов в криптовалюте, от Биткоинов и до USDT.
А сегодня представители биржи Garantex выпустили комментарий относительно обвинений в адрес биржи, в том, что она помогала проводить платежи для ХАМАС. Как указали на бирже, скорее всего средства отправили клиенту за оказание небольших услуг, или же в рамках обменной операции.
Криптовалюта как инструмент финансирования терроризма представляет собой сложную проблему для разведывательного сообщества. В отличие от профилей в социальных сетях и банковских счетов, агенты часто не могут закрыть криптовалютный адрес из-за децентрализованной природы блокчейнов. Многие террористические организации уже довольно давно начали использовать криптовалютные решения.
По данным Ближневосточного института медиаисследований, исследовательской и аналитической организации, наблюдается значительный рост числа террористических организаций, собирающих пожертвования в криптовалюте через социальные сети. Через приложение для обмена сообщениями Telegram.
ХАМАС собирал средства в Биткоинах с 2019 года
В 2019 году AQB, военное крыло ХАМАС, собрала деньги через сайт, на котором был создан новый адрес-адрес для каждого донора, на который можно отправлять средства, что стало первым проверенным примером такой технологии, развернутой террористической организацией.
В январе 2019 года «Бригады Аль-Кассам» ХАМАСа начали рекламировать свою онлайн-кампанию по сбору средств в Биткоинах в социальных сетях, включая Twitter.
К весне 2019 года организация вышла за рамки своих учетных записей в социальных сетях и начала продвигать пожертвования в Биткоинах на трех своих официальных сайтах. Один из этих веб-сайтов работал с 2006 года с большим количеством материалов.
Потом AQB запустил гораздо более продвинутую третью подкампанию, в которой на их веб-сайт был интегрирован Биткоин-кошелек, который генерировал уникальный Биткоин-адрес для каждого донора, которому они могли отправлять пожертвования. AQB также опубликовал на своем сайте видео, рассказывающее пользователям, как делать пожертвования максимально анонимно.
13 августа 2020 года Министерство юстиции объявило, что антитеррористические органы США ликвидировали серию сложных онлайн-кампаний по сбору средств, проводимых тремя отдельными террористическими организациями. Среди них были и филиалы ХАМАС. Однако, ХАМАС только использовал опыт, наработанный другими группировками.
Террористические группировки занимались сбором средств в крипте с 2016
В 2016 году ITMC стала первой террористической организацией, запустившей публичную кампанию по сбору пожертвований с использованием криптовалюты. ITMC рекламировали кампанию как способ для мусульман всего мира присоединиться к их делу, цитируя стихи Корана, позиционируя пожертвования на сбор средств как религиозную обязанность.
Кампания проходила с июня 2016 года по июнь 2018 года. ITMC продвигал ее на таких платформах, как Twitter, YouTube и Telegram, размещая Биткоин-адрес, на который доноры могли отправлять средства.
За два года проведения кампании по сбору средств ITMC получил десятки тысяч долларов в криптовалюте в виде более чем 50 индивидуальных пожертвований, причем заметный всплеск произошел в июне 2017 года. Средний размер пожертвования составил 164 доллара.
Самое крупное пожертвование составило чуть менее 2500 долларов, и только два других пожертвования превысили 1000 долларов. 14% пожертвований составляли от 500 до 1000 долларов, а почти все остальные — от 100 до 500 долларов, причем большая часть пожертвований составляла от 100 до 250 долларов.
Таким образом, террористические группировки занимались сбором пожертвований в криптовалютах на протяжении длительного времени. Где были многочисленные правительственные структуры США и ЕС в таком случае, вопрос риторический.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News