10 октября бывшая CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон выступила в качестве свидетеля на слушаниях по делу Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Она призналась в совершенных под руководством экс-бойфренда преступлениях и рассказала о его больших амбициях.
Первые показания
еВ зал суда 28-летняя Эллисон пришла в сером костюме поверх розовой блузки и вела себя достаточно сдержанно, передают журналисты B
iness Insider. На вопросы бывшая глава Alameda отвечала громко и четко, указав на SBF спустя всего 30 секунд после начала выступления.
Зарисовка из зала суда за авторством Джейн Розенберг. Данные: Business Insider.
По словам свидетельницы, Alameda имела доступ к депозитам клиентов FTX c неограниченной кредитной линией. При этом некоторая часть средств поступала напрямую на банковские счета компании.
Она объяснила, что практика использования клиентских активов началась по указанию Бэнкмана-Фрида, когда он был генеральным директором Alameda Research.
Эллисон также отправляла поддельные отчеты банкам по приказу своего босса ради сокрытия шаткого положения компании.
Поскольку у FTX был бэкдор для партнерской фирмы на $65 млрд, такая практика позволяла «занимать» определенные токены у пользователей для арбитража и других манипуляций.
Сложившаяся ситуация «несколько беспокоила» Элиссон, учитывая, что клиентов и инвесторов не предупреждали о такой договоренности.
На вопросы об отчетах по сомнительным операциям SBF просто отмахивался, рассказывает бывшая возлюбленная бизнесмена. Он считал, что аудиторы просто не обратили бы на это внимание.
Когда у Alameda возникли проблемы с поиском новых кредиторов, Бэнкман-Фрид придумал токен FTT, передав партнеру около 60-70% эмиссии монеты бесплатно. Глава FTX также поручил Эллисон тайно покупать актив, если цена упадет ниже $1.
Имея на балансе огромное количество FTT, Alameda могла получить бессрочные займы от кредиторов вроде Genesis.
Бэнкмана-Фрида — в президенты
Позже Эллисон спросили об амбициях основателя FTX. Девушка видела в нем стремление стать значимым игроком в мире бизнеса и политики.
Она рассказала, что их отношения развивались «урывками» с осени 2019 года. Эллисон и Бэнкман-Фрид познакомились на работе в инвестиционной фирме Jane Street, где девушка проходила стажировку.
Позже бойфренд убедил ее присоединиться к хедж-фонду Alameda Research в качестве трейдера, а уже в 2021 она стала генеральным директором.
Однажды глава биржи признался, что вероятность стать «когда-нибудь президентом» для него составляет 5%.
По его мнению, политические пожертвования являлись хорошей инвестицией. В 2020 году Бэнкман-Фрид вошел в топ-20 спонсоров нынешнего президента США Джо Байдена, внеся $5,22 млн.
«Он считал это очень эффективным вложением. С этого можно было получить очень высокую прибыль за относительно небольшие суммы денег», — заявила Эллисон.
Она также добавила, что SBF называл себя «по-настоящему нейтральным к риску».
Одержимость капиталом
По мере того как Alameda занимала все больше и больше, ее обеспечение иссякало. При этом оно поддерживалось так называемыми «Сэмкоинами» — FTT, Serum, Maps и Oxygen. Эллисон охарактеризовала эти монеты как неликвид, сообщает The Block.
Тем не менее у Бэнкмана-Фрида все еще возникали проблемы с капиталом, например, когда в 2021 году он хотел выкупить принадлежавшие Binance акции FTX.
Однако по мере роста криптобиржи у Alameda появился доступ к все более крупному источнику немедленного финансирования — депозитам клиентов. Именно оттуда и взялись деньги для сделки с Binance на $2,1 млрд.
К концу 2021 года SBF заявил об острой необходимости занять «как можно больше средств», свидетельствует Эллисон. Примерно тогда же он попросил свою подругу подготовить «миллиарды» на венчурные инвестиции.
Экс-CEO Alameda предупреждала о высоких рисках, которые поставят компанию в опасное положение, но Бэнкман-Фрид не отступил и объявил о создании FTX Ventures.
Долги Alameda продолжали расти и в 2022 году, появлялись даже такие, о которых сама Эллисон не подозревала. Только в мае она узнала о $5 млрд, потраченных на сомнительные инвестиции и политические взносы.
На тот момент стоимость чистых активов Alameda была «вполне положительной», учитывая даже «достаточную долю заемных средств», констатирует Эллисон. Однако резко ситуация изменилась в том же месяце после коллапса Terra и депега алгоритмического стейблкоина UST.
Ранее Эллисон признала вину по связанным с крахом платформы обвинениям и согласилась сотрудничать со следствием. Экс-глава Alameda рассказала о манипулировании ценой utility-токена FTT.
Эллисон также призналась в сознательном обмане кредиторов. По ее словам, она «знала, что это было неправильно». Экс-глава Alameda вместе с бывшим CEO FTX скрывала соглашения от инвесторов и подделывала финансовые отчеты.
Напомним, прокуратура США инкриминировала SBF семь уголовных преступлений. Он не признал вину ни по одному из пунктов.