В интервью YouTube-каналу Satoshkin директор по маркетингу криптовалютной биржи Garantex Евгения Бурова заявила, что биржа не имеет никакого отношения к передаче денег палестинской группировке Палестинский исламский джихад (PIJ). Она объяснила, что активы, которые были упомянуты в исследовании Elliptic как связанные с PIJ, могли быть получены клиентом за предоставление небольших услуг или в ходе обменной операции.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, основанную на отчете Elliptic, в которой утверждалось, что Garantex является одним из каналов для финансирования ХАМАС через PIJ. Отчет Elliptic базировался на анализе кошельков, связанных с PIJ, которые были изъяты по приказу министерства обороны Израиля.
«В совокупности 26 раскрытых кошельков содержат более $93,7 млн в USDT, USDC и TRX. Поскольку в приказе также упомянуты биржевые адреса, неясно, какая именно часть этих средств принадлежит непосредственно PIJ», — написали исследователи.
В статье WSJ сказано, что «часть суммы в размере 93 миллионов долларов поступила на кошельки, контролируемые PIJ, через Garantex». Таким образом, у читателя складывается впечатление, что речь идет о существенном финансировании, однако это не так.
По данным Elliptic, на биржу Garantex поступило лишь 3300 USDT с одного из кошельков PIJ. Позже с биржи было выведено $224 млн в USDT, USDC и TRX на неизвестный адрес, который также получал деньги от палестинской организации.
Взаимосвязи между финансовыми сервисами и группировкой «Палестинский исламский джихад». Источник: Elliptic
Бурова отметила, что большая часть этих средств ушла на другой обменник в Персидском заливе и, вероятно, «была потрачена российскими релокантами на покупку недвижимости или запуск бизнеса».
Объясняя происхождение «палестинских денег», Бурова сказала, что среди клиентов Garantex пользуются спросом обменники в ОАЭ, которые предлагают «лучшие условия для обмена USDT на доллары».
«Мы следили за чатами и в одном из них клиент признался, что он действительно получал деньги от каких-то палестинцев за юридические услуги в РФ. Возможно, кто-то из клиентов Garantex делал то же самое», — предположила Бурова.
Кроме того, Бурова добавила, что Garantex не работает с политически значимыми лицами. По ее словам, ХАМАС является политической группировкой, даже если в РФ она не признана террористической.
«Это транзакции, которые могут привлечь нежелательное внимание. И мы считаем это достаточно высоким риском для того, чтобы отказывать им», — заявила она.
Биржа сотрудничает с иностранными органами по линии Интерпола и в случае получения законных запросов на арест криптовалют готова им помочь.
«Мы не пускаем криптовалюту с помеченных кошельков в оборот биржи. Мы не можем отказать в приеме транзакции на первичный кошелек, но дальше эта грязная крипта не идет в ротацию биржи. Она либо ждет запросов от правоохранителей, либо сразу возвращается обратно», — добавила Бурова.
KYC-процедура Garantex требует предоставления паспортных данных и прописки. Иностранные клиенты должны лично посетить офис компании для подтверждения личности. В некоторых случаях фирма может потребовать подтверждение происхождения денежных средств, что указано в пользовательском соглашении.
В заключении Бурова отметила, что биржа находится в России и подчиняется применимым к юрисдикции законам и международным договорам. За пределами РФ Garantex не работает.
▼