Криптовалютная биржа Binance усиливает меры по борьбе с отмыванием денег, вводя новые требования к процедуре «Знай своего клиента» (KYC) для корпоративных пользователей. С 20 марта текущего года, доступ к дополнительным субаккаунтам Exchange Link в рамках программы Binance Link стал ограничен для тех, кто не предоставил необходимую информацию для верификации.
Владельцы учетных записей обязаны пройти усиленную процедуру KYC до 20 мая, в противном случае их счета будут заморожены без возможности восстановления.
Программа Binance Link, запущенная в 2020 году, предоставляет корпоративным клиентам возможность использовать технологии платформы для создания субсчетов и получения дохода от комиссионных сборов. Теперь, для полноценной работы с сервисом, пользователи должны интегрироваться с системой Link-KYC.
В новом объявлении от Binance подчеркивается, что владельцы Exchange Link должны предоставить полные данные о пользователях своих дополнительных аккаунтов. Неполная информация может привести к блокировке регистрации новых субаккаунтов.
Binance также оставляет за собой право запросить дополнительные сведения, необходимые для верификации, включая источник происхождения средств и адрес проживания клиентов. Владельцам субсчетов может потребоваться заполнить анкету для лиц, имеющих потенциальное политическое значение, включающую вопросы о родственных связях и занимаемых должностях.
Компания также предупреждает, что в определенных случаях средства на субсчетах могут быть заморожены, а доступ к ним ограничен по юридическим причинам, связанным с соблюдением нормативных требований. В таких ситуациях Binance может не предоставить владельцу счета подробное объяснение причин блокировки.
Ранее Binance присоединилась к Альянсу Global Travel Rule, обеспечивая соблюдение рекомендаций Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
В ноябре 2023 года основатель Binance Чанпен Чжао (Changpeng Zhao) признался в неспособности поддерживать эффективную программу противодействия отмыванию денег и в рамках соглашения с Министерством юстиции США согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и уйти с поста генерального директора.
Слушания по делу Чжао запланированы на 30 апреля. Бывшему главе биржи грозит 18 месяцев тюрьмы, однако Соединенные Штаты могут настаивать на любом сроке наказания вплоть до установленного законом максимума в десять лет.
▼